Binance Turkey因违反AML被罚800万里拉

12月26日消息,金融犯罪调查委员会(MASAK)对币安土耳其(Binance Turkey)处以800万里拉(约合75万美元)罚款,原因是该加密货币交易所未能通过金融监管机构的反洗钱(AML)合规审查。MASAK是土耳其财政部下属的金融情报部门。土耳其的“反洗钱法”要求企业在平台上识别和核实客户的个人身份信息,包括姓氏、出生日期、T.C.身份证号(相当于土耳其的社会保险号)以及身份证件的类型和数量等详细信息。该法律还要求企业在10天内将可疑活动立即通知政府。(Cointelegraph)

上一篇:

下一篇:

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

0593-5555-055

在线咨询: QQ交谈

邮件:shouning@163.com

工作时间:周一至周日,18:30-01:30

微信